——河北中捷石化集團2013年總經理工作報告

各位伙伴：大家上午好！

凱歌辭舊歲，駿馬迎新年。轉眼間2014年已走過兩個月有余，今天，我們在這里隆重召開2014年工作會議。首先，我代表集團董事長王振華先生以及集團領導班子成員，對你們并通過你們對集團全體伙伴致以誠摯問候：祝愿你們馬年大吉大利，百事順心，萬事如意！

各位伙伴，2013年，正是由于你們兢兢業業和任勞任怨的工作表現，才使中捷石化“認真、真實、實在”的企業精神發揮了巨大的作用，從而推動了集團公司“121”目標的順利完成。你們永遠是中捷石化集團發展的基石，是集團公司的驕傲。 

我今天的工作報告分為四個部分：一是對2013年工作的主要回顧；二是總結2013年工作中的不足；三是明確2014年工作的總體思路以及經營目標；四是落實2014年工作措施與具體實施意見。

2013年主要工作回顧

一．2013年工作目標完成情況

（一）生產經營目標完成情況

 集團公司全面完成“121”目標任務，實現銷售收入130億元，利潤總額2.62億元，上繳稅金2.1億元。至2013年底集團公司總資產29億元。（不含合營公司）

（二）2013年重點項目完成情況

1、30萬噸/年蒽油加氫項目已經建成投產并產出合格產品；

2、20萬噸/年異辛烷項目設備安裝進入工程掃尾階段；

3、10萬噸/年沸騰床煤焦油加氫中試項目已經開始工程安裝；

4、20萬噸/年異丁烷脫氫項目初步設計完成，樁基開始施工；

5、華鑫洺源公司的股權轉讓工作完成，油品儲運油庫項目正式開工建設；LNG、CNG項目建設因土地手續未辦完而推遲，目前項目土地手續完成，CNG站進入安裝階段；

6、華辰第二加油站項目，于2013年11月建設完成并投入運營；

7、滄州青源小區項目更名為印象?青城,已完成拆遷協議簽訂工作，拆除平房及渣土外運工作完成；捷驊公寓項目已經啟動，建設手續完成，樁基完成，項目建設按計劃順利進行。

8、檢測公司尾氣檢測業務大廳與停車場建設完成，等待項目驗收；新增汽摩一體線，通過驗收并投入使用；

9、滄州臨港中油欣怡燃氣與滄州中油燃氣股權合作完成，公司正式運營。

10、中捷尼特拉酒莊正式建成并投入運營。

伙伴們，以上的回顧展示了我們的收獲，也證明了我們的付出，同時更加說明了集團公司高歌猛進的發展勢頭。“121”目標的順利完成和如火如荼的建設項目竣工使我們振奮，也使我們體會到了“只有解放思想、才能砥礪奮進”的因果所在。在此，我代表集團公司向此時此刻仍然奮戰在項目建設和生產一線的伙伴們表示誠摯的感謝！

二．緊抓生產經營目標，充分發揮集團優勢，全面完成各項任務。

2013年初，各單位按照集團部署，制定五年滾動規劃、生產建設計劃，編制預算管理手冊，并著力實施。6月份，董事長在分析時局與自身發展情況后做出新的戰略調整，重新制定提出“121”任務目標，即在其他經營管理目標不變的前提下，集團公司整體實現“稅收1個億，利潤2個億，產值100億”。面對更具挑戰性的目標任務，各單位挖掘潛力，重新定位，及時調整生產建設計劃與預算規劃。按照既定目標細分任務，采取“定人、盯人”的有效方式，層層傳遞，分解壓力，強化責任，確保任務落實到人，使集團公司上下齊心協力，圓滿超額完成“121”目標任務。

三．基礎管理體系日益健全，結構優化后執行力得到有力提升。

PDCA循環管理活動有序進行，內部管理體系更加完善；班組建設活動開展活躍，班組管理水平有效提升，員工主人翁意識得到增強； “合理化建議”活動見成效，集團年收集建議數百條，采用率超過30%以上，有力支撐了集團各項管理活動。各級管理人員嚴格執行工作日志、周報、月報制度，提升了集團的管理水平。集團成立了采辦管理委員會、科學技術委員會、人力資源管理委員會等一系列管理機構，使集團各項管理能力進一步提升，科學決策水平得到加強，為下一年度的基礎管理奠定了扎實基礎。

四．安全與環保意識深入人心，制度完善與落實循序漸進。

2013年，各單位將消除隱患及預案管理列為安全管理的重中之重，將維護和改善工作環境列為重點管理內容。各單位在借鑒和學習新啟元QHSE體系的基礎上，都根據自己的行業性質制定了相關的安全、環保標準。同時，做到不斷完善各類應急預案，強化應急演練，使員工的應急能力得到加強。集團按月持續組織安全環境聯查活動，增強了安全管理效果，使安全環保工作落到實處；各單位廣泛開展自查自糾活動，嚴格執行安全環境治理工作月報制度，積極消除安全隱患，取得較好效果；2013年，集團實現了安全環境管理工作常態化、規范化，確保了集團各單位的安全運行。

五．體系建設逐步完善，辦公平臺優勢凸顯，管理效果增強。

在過去的一年中，各單位廣泛開展績效管理活動，績效管理體系運行進一步完善。按照集團目標，各單位規范準確的編制生產建設計劃及預算管理手冊，使公司計劃管理進一步升級；集團編制實施日常生產經營權限管理手冊，進一步規范日常經營活動，使集團及各單位內部管理初步實現規范化、科學化、精細化；集團OA辦公系統的使用日益完善，各級管理人員在平臺中互相交流借鑒，及時了解公司各個方面動態，各單位溝通更加便利；集團將OA系統成功引入到手機中，使管理人員工作交流更加通暢便捷，也使我們的辦公系統進入了智能移動化時代。

六．強化經營意識，緊抓市場機遇，有力把控利潤增長點。

2013年，集團各單位堅持強化經營理念，積極把控利潤增長點，效益增長明顯。各單位根據不同的市場需求，積極應對市場變化，努力把握商機，大力推動生產型企業、服務型企業與金融型企業快速發展。新啟元及華辰公司看準石腦油的利潤點，努力拓寬進油渠道，增加采購量，并積極利用退稅政策優勢，取得可觀收入。金融企業強化資金周轉，靈活運用放貸政策，資金運用立足“快、足、好”三字方針，取得較好的經濟效益。服務行業穩扎穩打，挖掘潛力，全力搶占市場份額，取得較好成績，確保了集團各單位目標任務的順利完成。

七．學習培訓開展如火如荼，員工素質不斷提高。

在過去的一年，各單位通過健全機制，落實學習，強化責任，大大提升了員工的主觀能動性，在思想、技術、業務等諸多方面均有了質的飛越。集團在制定學習制度、培訓計劃等“硬件”措施的同時，更加注重員工“軟實力”的提升，上半年掀起的“解放思想，我該怎么做”的浪潮一直延續至今。通過該活動，員工的學習力、創新力、責任心都得到了大幅的提升。集團采取走出去請進來的方法，多次組織各類培訓學習，內容涉及管理提升、安全生產、體系培訓、業務素質、廉政建設等多個方面，并做到讓每位員工真正能從自身出發，從自身改變。員工素質得到有效提升，從而進一步提高了集團公司整體綜合素質和應對風險能力。

八．與政府溝通能力加強，對政策解讀能力提高，優惠政策落實到位。

2013年，政府幫扶政策力度加大。集團各單位政策學習力度加強，通過學政策、解政策、要政策、用政策，實現政府直接補貼近2000萬元。各單位通過與政府頻繁接觸，及時掌握政策內容，深入研究，完善相關資料，將各項政策用足用好，取得較好成績。新啟元公司石腦油退稅、兩化融合補貼、高新技術企業稅收優惠、創新項目的認證獎勵、公交公司運輸項目補貼等這一系列的優惠政策，更為我們創造了可觀收入。

九．黨建、工會工作錦上添花，各類活動有序開展，實現精神與物質文明雙豐收。

2013年，集團公司黨委全面貫徹落實科學發展觀，深入學習十八屆三中全會精神，取得了可喜的成績。2013年集團有27名預備黨員轉正。截止年底，集團擁有正式黨員140余人，入黨積極分子80余人。集團黨委堅持以“科學發展觀”為指導，認真貫徹落實新區黨委的活動安排，緊緊圍繞企業生產經營中心工作，開展多項活動。集團工會開展兩次“職工互助一日捐”活動，共籌集善款4萬余元，并將捐款及時發放到確有需要的困難家庭中；與中捷總工會聯合舉辦了園區首屆相親聯誼會，進一步加深了園區企業職工之間的認識與溝通，促進了員工交流；集團工會積極組織并參加了園區首屆全民健身運動會和第三屆“健康中捷徒步”活動，豐富了職工的健康生活。

十．企業形象進一步鞏固，文化建設有口皆碑，社會榮譽層出不窮。

2013年，中捷石化集團在園區的影響力進一步鞏固。近兩年的大批招工，在解決公司用工的同時，也有效緩解了園區居民的就業壓力；集團各項福利政策的加大也使得員工的生活水平有了質的提高，2013年公司實現人均福利過萬元的目標；集團公司巨資打造的2013年消夏晚會，展現了石化人積極進取的精神風貌，在園區反響強烈，獲得一致好評；集團共青團主辦的大型相親活動促進了園區各單位職工之間的相互溝通，贊許聲不絕于耳；在中捷產業園區2013年度的籃球比賽中，石化職工奮勇拼搏，再一次摘得桂冠；更值得全體員工學習的是，新啟元員工宋興寶勇救落水兒童，甘當無名英雄，為石化集團贏得美譽。

在注重精神文明建設的同時，集團的社會榮譽不斷涌現，集團公司榮獲2013年度“河北省百家優勢企業“稱號，新啟元公司依托院企合作，實現科技成果轉化，申請發明專利3項，實用新型專利4項，發表國家核心期刊論文3篇，完成商標注冊4項，榮獲“省級創新型企業榮譽”并獲批“科技專家企業工作站”，獨家贊助了“2013年河北省石化協會年會”，并召開了“滄州市推進民營企業發展現場會”。

2013年工作中的不足及改進措施

2013年，集團公司緊緊圍繞“121”發展目標，較好的完成了生產經營任務，但是在實際工作中從多個方面暴露出了執行方面的弱點，個別單位更是總體管理素質不高，整體管理水平較差。

一.總體經營計劃制定完成，實際運營缺乏信心、耐心，應對措施沒有到位。

2013年，各單位制定生產計劃，編制預算管理手冊，但是在日常生產經營中缺乏完成目標所需的信心和方法。一是沒有細分經營計劃，導致各項任務無法按時間節點完成，完成時間滯后；二是有的單位面對所做預算沒有制定有效的落實措施，甚至沒有計劃，盲目工作，使得上報的計劃成為空中樓閣，難以實施。

二.基礎管理還不到位，體系建設進展緩慢，缺乏動力。

2013年，各單位都相應制定了一系列基礎管理制度，并積極響應集團號召，開展班組建設、績效管理等活動，新增很多制度性的文件，但是值得注意的是，部分單位所作的基礎工作僅限于文本，并沒有認真落實，距離集團要求達到的管理效果相差甚遠，在實施執行的時候，虎頭蛇尾，多于應付，由此造成了集團公司整體的基礎管理進展遲緩，影響了集團整體管理質量的提升。

三.安全管理制度內容全面，但缺乏實施力度，精神文明建設亟待加強。

2013年，各單位堅持安全生產原則，在安全管理制度制定和安全措施完善等方面均做了很多工作，但我們還是發生了25起各類事故，這些事故的發生主要原因有以下幾點：首先，“安全生產”概念模糊，對措施執行大多是雷聲大雨點小，對各項制度的實施更是模棱兩可，只做表面文章；其次，官僚主義作怪，不能認真做到下基層，辦真事，說得多，做的少。各級管理者針對安全生產意識的貫徹，安全制度的實施，沒能深入一線，只停留于將制度下發傳達，并沒有真正深入現場，實地分析；第三，各單位安全管理培訓沒有落到實處，只停留于表面現象，只注重數量，不注重實效。

新的一年，各單位一定要牢記王總的警言：“安全事故我們出不起！”各層級的管理人員一定要親力親為，深入基層，以身作則抓安全，將各項安全責任落實到人，將各項制度落實到事，確保石化集團安全健康發展。

四、缺乏學習意識，學習力度不足，不能適應新的環境。

過去的一年，各單位在學習上更多的是走過場，擺形式，沒有真正的將學習當成個人成長的需要，缺乏完善的管理制度，即便是集團組織的培訓活動，請假、缺勤情況嚴重，從思想主觀上將學習和工作分開，其實，工作學習化，學習工作化，是中捷石化一貫倡導的文化理念，因為沒有新的學習，便不會有新的思想，沒有新的思想，工作起來就不會有新的突破。今后，我希望各單位一定要在學習方面加強力度，提高重視，拿出實際行動，亮出活動結果。

2014年工作總體思路以及生產經營目標

2014年工作總體思路：以集團化管理模式為基礎，目標管理為依據，緊緊圍繞“解放思想、改革創新、強化經營”的戰略要求，抓典型，樹先進，重管理，加快發展步伐；以實現效益最大化為目標，以新建項目為依托，擴大公司經營規模，延伸產業鏈條，實現煤化-油化一體化的產業轉型；加快金融、服務等行業多元化發展，開拓創新，推動集團“三年翻一番”目標的早日實現。

（一）2014年生產經營目標

實現銷售收入140億元，利潤總額3億元，上繳稅金2億元。集團公司總資產33億元（不含合營公司）。實現項目投資8億元。

（二）2014年項目建設目標

1、30萬噸/年蒽油加氫項目，2014年3月份正式投入運行。

2、20萬噸/年異辛烷項目，2014年5月份竣工并正式投產。

3、10萬噸/年沸騰床煤焦油加氫中試項目，2014年12月份竣工投產。

4、20萬噸/年異丁烷脫氫項目，完成50%工程量安裝，預計2015年12月投產。

5、捷驊公寓項目，2014年主體工程完成，2015年5月建成并投入使用。

6、滄州印象?青城項目，2014年1月份開始動工建設，年底完成主體框架，2016年全部建成交付使用。

7、集團公司偉業大廈項目，2014年完成各項建設手續并正式動工建設。

8、華鑫洺源油儲項目2014年10月份建成投用。

9、滄州中油欣怡燃氣CNG加氣站項目，2014年10月建成投用。

10、滄州新能LNG新城站、東光站項目，2014年10月建成投用。

2014年工作計劃

2014年是集團公司實現“三年翻一番”目標的關鍵之年，我們要緊緊圍繞董事長“解放思想、改革創新、強化經營”的戰略要求，緊扣“加快發展步伐”的主題，按照董事長“把我們的激情、熱情、交情、感情、實情變為實際行動，向時間宣戰，和自己比較，提起百分百的精神，拽緊生產、營銷、管理、發展四個方面”的要求，積極推進“新欣園”目標的快速完成，實現2014年的再度騰飛。主要工作措施有以下幾點：

一．按照既定經營目標，強化經營意識，堅決完成年度生產經營計劃。

各單位要緊跟集團深化改革的步伐，以生產建設計劃及預算手冊為依據，以實現各階段經營目標為方向，進一步加強全員經營管理責任意識，將目標任務細分到各責任崗位，做到分工清晰、重點突出、責任明確、任務到人，要按照季、月、周的時間節點劃分任務，及時編制目標計劃實施方案。集團公司根據各單位計劃節點，按照“月清、季畢”的績效考核原則，監督考核各單位目標任務完成情況，落實責任追究制度，確保各項目標任務能夠順利完成。

二．繼續深化班組建設、合理化建議活動，加強基礎管理工作，全面提升執行力。

2014年，各單位要進一步完善管理制度，系統梳理制度的各個細節，制定有效措施，明確執行目的，責任到人，落實到事。以定期總結反思為手段，不斷改善基礎管理現狀，提升執行力，強化執行效果。要進一步加強班組建設與合理化建議活動，要堅持以人為本原則，以科學化、人性化、實用化為標準，結合自身實際，切實將活動開展好。要有效提升干部員工的執行力，按照每人的既定任務，定時檢查完成情況，將員工執行方式方法、時間節點安排等工作過程納入績效考核，以促進各項工作能夠保質保量按時完成。

三．深入落實QHSE體系建設，繼續推行績效考核制度，構建持續改進的動態管理機制。

健康、安全、環保是集團公司一直重視的話題，2014年各單位要全面開展QHSE體系建設，將這項工作作為首要管理任務來抓，落實好標準解讀、全要素運行，分級施控，循環改善等工作，確保QHSE能夠有效運用到日常生產經營活動中去。各單位的績效考核體系要進一步鞏固，確保各項考評工作的真實性、科學性、激勵性，使之成為控制和優化整個管理過程的有效手段，要形成持續改進的動態化管理模式，營造全員參與的體系文化。

四．強化對標管理，深入落實對標管理舉措，有效提升集團公司管理水平。

2014年，要繼續推進對標管理工作。各單位要進一步加強領導，周密部署；要加強對標知識學習，掌握對標管理方法；要努力提高工作效率，突出標準重點；要做好綜合評價工作，選擇好企業學習標桿；要嚴格按照同業對標方法步驟，扎實做好每個環節的工作。各單位要按照“分析工作全面深入，標桿選擇先進合理，對標比較準確客觀，工作實踐積極穩健，整改工作及時持續”的要求，認真做好各環節工作，確保對標管理工作取得實效。

五．全面提升市場開拓與駕馭能力，以市場為導向，擴大產品盈利范圍。

2014年要在深入營銷體系建設的同時，強化對市場信息的掌握，準確統計分析行業數據，探尋市場規律，積極拓展潛在客戶，并建立風險預警機制，進一步提升市場駕馭能力。在此基礎上，完善創新市場管理辦法，鎖定目標客戶，想客戶所想，供市場所缺，積極搶占先機，贏得經濟效益最大化。同時要繼續在營銷人員培訓方面下功夫，強化營銷人員的綜合素質，提升業務能力，并積極培養選拔營銷素質過硬的銷售人才，實施營銷獎勵機制，充分調動營銷人員主觀能動性。

六．堅持科技創新，科學管理，高效完成項目建設任務。

2014年，集團項目建設任務繁重。各單位一定要以高度的責任感，壓縮項目投資、落實審批程序、杜絕歪風邪氣、確保質量工期。要嚴格按照工期進度，合理安排完成節點，確保各個時間節點上的任務能夠落實完成。項目管理人員在抓進度的同時更不能忽略安全管理，要確保各項目建設零事故。各項目負責單位、負責人要嚴格管理程序，將各項工作做到細微之處，保證各環節不會出現紕漏。要通過科學規劃，合理統籌，分解工期，強化現場管理等措施，確保2014年各項建設計劃如期達標。

七.繼續加強安全管理，完善安全管理制度，落實安全管理措施。

2014年，集團將采取有力措施，繼續推行安全環境聯查制度，狠抓安全管理細節。各單位要繼續完善安全管理制度，強化制度的執行力度；要強化安全生產意識，做到安全管理無盲區；要進一步加強一線員工的安全知識培訓，積極推廣安全生產知識，增強員工自我保護意識和事故應急處理能力；要加大整改安全隱患的力度，定期檢查安全工作的落實情況，實現安全管理現場化；要廣泛開展自查自糾、簽署“安全生產責任狀”、“安全承諾書”等活動；要在思想的源頭控制安全事故的發生；要加大事故處理力度，對于出現事故的單位、個人，按照“四不放過”原則，嚴肅處理。

八.加強黨風黨紀建設，豐富精神文化生活，保證黨、工建設與企業發展同步。

2014年，各單位要進一步加強黨風黨紀廉政建設，一是認真貫徹“以人為本”的宗旨，加強黨組織的思想、組織、作風和制度建設，使各單位的黨員能夠在思想層面抵制官僚主義，保持廉潔自律；二是強化黨風黨紀建設培訓，定期組織黨員參加形式多樣的黨建活動，活躍組織生活，不斷充實黨建工作內容，保證企業在發展的同時，黨建工作有聲有色進行；三是要求黨員干部要堅決徹底、毫不動搖的帶頭狠剎和清除集團目前存在的“吃拿卡要”的歪風邪氣。樹立集團公司的良好形象。集團工會要積極發揮企業優勢，擴大集團在社會上的號召力與影響力，積極開展豐富多彩的工會活動，按照董事長“爬泰山、登長城，去延安、上西柏坡、走南泥灣”的要求，感受紅色政權的建立，珍惜今天的擁有，增強員工的意志力、凝聚力，充實職工的精神文化生活，和諧穩定地進行生產活動，讓工會建設與企業發展比翼齊飛。

伙伴們，2014年是中捷石化集團實現“三年翻番”發展目標的關鍵之年，更是突飛猛進、大展宏圖的希望之年，讓我們上下齊心，以堅定不移的決心去拼搏、創造，以更加飽滿的熱情投入到工作中，共克時艱，以強烈的歷史使命感去徹底共贏馬到成功的2014年！

謝謝大家。

河北中捷石化集團總經理：于國臣

2014年3月16日