——河北中捷石化集團2013年總經理工作報告

各位伙伴：大家上午好！

凱歌辭舊歲，駿馬迎新年。轉眼間2014年已走過兩個月有余，今天，我們在這里隆重召開2014年工作會議。首先，我代表集團董事長王振華先生以及集團領導班子成員，對你們并通過你們對集團全體伙伴致以誠摯問候：祝愿你們馬年大吉大利，百事順心，萬事如意！

各位伙伴，2013年，正是由于你們兢兢業(yè)業(yè)和任勞任怨的工作表現(xiàn)，才使中捷石化“認真、真實、實在”的企業(yè)精神發(fā)揮了巨大的作用，從而推動了集團公司“121”目標的順利完成。你們永遠是中捷石化集團發(fā)展的基石，是集團公司的驕傲。 

我今天的工作報告分為四個部分：一是對2013年工作的主要回顧；二是總結2013年工作中的不足；三是明確2014年工作的總體思路以及經營目標；四是落實2014年工作措施與具體實施意見。

2013年主要工作回顧

一．2013年工作目標完成情況

（一）生產經營目標完成情況

 集團公司全面完成“121”目標任務，實現(xiàn)銷售收入130億元，利潤總額2.62億元，上繳稅金2.1億元。至2013年底集團公司總資產29億元。（不含合營公司）

（二）2013年重點項目完成情況

1、30萬噸/年蒽油加氫項目已經建成投產并產出合格產品；

2、20萬噸/年異辛烷項目設備安裝進入工程掃尾階段；

3、10萬噸/年沸騰床煤焦油加氫中試項目已經開始工程安裝；

4、20萬噸/年異丁烷脫氫項目初步設計完成，樁基開始施工；

5、華鑫洺源公司的股權轉讓工作完成，油品儲運油庫項目正式開工建設；LNG、CNG項目建設因土地手續(xù)未辦完而推遲，目前項目土地手續(xù)完成，CNG站進入安裝階段；

6、華辰第二加油站項目，于2013年11月建設完成并投入運營；

7、滄州青源小區(qū)項目更名為印象?青城,已完成拆遷協(xié)議簽訂工作，拆除平房及渣土外運工作完成；捷驊公寓項目已經啟動，建設手續(xù)完成，樁基完成，項目建設按計劃順利進行。

8、檢測公司尾氣檢測業(yè)務大廳與停車場建設完成，等待項目驗收；新增汽摩一體線，通過驗收并投入使用；

9、滄州臨港中油欣怡燃氣與滄州中油燃氣股權合作完成，公司正式運營。

10、中捷尼特拉酒莊正式建成并投入運營。

伙伴們，以上的回顧展示了我們的收獲，也證明了我們的付出，同時更加說明了集團公司高歌猛進的發(fā)展勢頭。“121”目標的順利完成和如火如荼的建設項目竣工使我們振奮，也使我們體會到了“只有解放思想、才能砥礪奮進”的因果所在。在此，我代表集團公司向此時此刻仍然奮戰(zhàn)在項目建設和生產一線的伙伴們表示誠摯的感謝！

二．緊抓生產經營目標，充分發(fā)揮集團優(yōu)勢，全面完成各項任務。

2013年初，各單位按照集團部署，制定五年滾動規(guī)劃、生產建設計劃，編制預算管理手冊，并著力實施。6月份，董事長在分析時局與自身發(fā)展情況后做出新的戰(zhàn)略調整，重新制定提出“121”任務目標，即在其他經營管理目標不變的前提下，集團公司整體實現(xiàn)“稅收1個億，利潤2個億，產值100億”。面對更具挑戰(zhàn)性的目標任務，各單位挖掘潛力，重新定位，及時調整生產建設計劃與預算規(guī)劃。按照既定目標細分任務，采取“定人、盯人”的有效方式，層層傳遞，分解壓力，強化責任，確保任務落實到人，使集團公司上下齊心協(xié)力，圓滿超額完成“121”目標任務。

三．基礎管理體系日益健全，結構優(yōu)化后執(zhí)行力得到有力提升。

PDCA循環(huán)管理活動有序進行，內部管理體系更加完善；班組建設活動開展活躍，班組管理水平有效提升，員工主人翁意識得到增強； “合理化建議”活動見成效，集團年收集建議數(shù)百條，采用率超過30%以上，有力支撐了集團各項管理活動。各級管理人員嚴格執(zhí)行工作日志、周報、月報制度，提升了集團的管理水平。集團成立了采辦管理委員會、科學技術委員會、人力資源管理委員會等一系列管理機構，使集團各項管理能力進一步提升，科學決策水平得到加強，為下一年度的基礎管理奠定了扎實基礎。

四．安全與環(huán)保意識深入人心，制度完善與落實循序漸進。

2013年，各單位將消除隱患及預案管理列為安全管理的重中之重，將維護和改善工作環(huán)境列為重點管理內容。各單位在借鑒和學習新啟元QHSE體系的基礎上，都根據(jù)自己的行業(yè)性質制定了相關的安全、環(huán)保標準。同時，做到不斷完善各類應急預案，強化應急演練，使員工的應急能力得到加強。集團按月持續(xù)組織安全環(huán)境聯(lián)查活動，增強了安全管理效果，使安全環(huán)保工作落到實處；各單位廣泛開展自查自糾活動，嚴格執(zhí)行安全環(huán)境治理工作月報制度，積極消除安全隱患，取得較好效果；2013年，集團實現(xiàn)了安全環(huán)境管理工作常態(tài)化、規(guī)范化，確保了集團各單位的安全運行。

五．體系建設逐步完善，辦公平臺優(yōu)勢凸顯，管理效果增強。

在過去的一年中，各單位廣泛開展績效管理活動，績效管理體系運行進一步完善。按照集團目標，各單位規(guī)范準確的編制生產建設計劃及預算管理手冊，使公司計劃管理進一步升級；集團編制實施日常生產經營權限管理手冊，進一步規(guī)范日常經營活動，使集團及各單位內部管理初步實現(xiàn)規(guī)范化、科學化、精細化；集團OA辦公系統(tǒng)的使用日益完善，各級管理人員在平臺中互相交流借鑒，及時了解公司各個方面動態(tài)，各單位溝通更加便利；集團將OA系統(tǒng)成功引入到手機中，使管理人員工作交流更加通暢便捷，也使我們的辦公系統(tǒng)進入了智能移動化時代。

六．強化經營意識，緊抓市場機遇，有力把控利潤增長點。

2013年，集團各單位堅持強化經營理念，積極把控利潤增長點，效益增長明顯。各單位根據(jù)不同的市場需求，積極應對市場變化，努力把握商機，大力推動生產型企業(yè)、服務型企業(yè)與金融型企業(yè)快速發(fā)展。新啟元及華辰公司看準石腦油的利潤點，努力拓寬進油渠道，增加采購量，并積極利用退稅政策優(yōu)勢，取得可觀收入。金融企業(yè)強化資金周轉，靈活運用放貸政策，資金運用立足“快、足、好”三字方針，取得較好的經濟效益。服務行業(yè)穩(wěn)扎穩(wěn)打，挖掘潛力，全力搶占市場份額，取得較好成績，確保了集團各單位目標任務的順利完成。

七．學習培訓開展如火如荼，員工素質不斷提高。

在過去的一年，各單位通過健全機制，落實學習，強化責任，大大提升了員工的主觀能動性，在思想、技術、業(yè)務等諸多方面均有了質的飛越。集團在制定學習制度、培訓計劃等“硬件”措施的同時，更加注重員工“軟實力”的提升，上半年掀起的“解放思想，我該怎么做”的浪潮一直延續(xù)至今。通過該活動，員工的學習力、創(chuàng)新力、責任心都得到了大幅的提升。集團采取走出去請進來的方法，多次組織各類培訓學習，內容涉及管理提升、安全生產、體系培訓、業(yè)務素質、廉政建設等多個方面，并做到讓每位員工真正能從自身出發(fā)，從自身改變。員工素質得到有效提升，從而進一步提高了集團公司整體綜合素質和應對風險能力。

八．與政府溝通能力加強，對政策解讀能力提高，優(yōu)惠政策落實到位。

2013年，政府幫扶政策力度加大。集團各單位政策學習力度加強，通過學政策、解政策、要政策、用政策，實現(xiàn)政府直接補貼近2000萬元。各單位通過與政府頻繁接觸，及時掌握政策內容，深入研究，完善相關資料，將各項政策用足用好，取得較好成績。新啟元公司石腦油退稅、兩化融合補貼、高新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠、創(chuàng)新項目的認證獎勵、公交公司運輸項目補貼等這一系列的優(yōu)惠政策，更為我們創(chuàng)造了可觀收入。

九．黨建、工會工作錦上添花，各類活動有序開展，實現(xiàn)精神與物質文明雙豐收。

2013年，集團公司黨委全面貫徹落實科學發(fā)展觀，深入學習十八屆三中全會精神，取得了可喜的成績。2013年集團有27名預備黨員轉正。截止年底，集團擁有正式黨員140余人，入黨積極分子80余人。集團黨委堅持以“科學發(fā)展觀”為指導，認真貫徹落實新區(qū)黨委的活動安排，緊緊圍繞企業(yè)生產經營中心工作，開展多項活動。集團工會開展兩次“職工互助一日捐”活動，共籌集善款4萬余元，并將捐款及時發(fā)放到確有需要的困難家庭中；與中捷總工會聯(lián)合舉辦了園區(qū)首屆相親聯(lián)誼會，進一步加深了園區(qū)企業(yè)職工之間的認識與溝通，促進了員工交流；集團工會積極組織并參加了園區(qū)首屆全民健身運動會和第三屆“健康中捷徒步”活動，豐富了職工的健康生活。

十．企業(yè)形象進一步鞏固，文化建設有口皆碑，社會榮譽層出不窮。

2013年，中捷石化集團在園區(qū)的影響力進一步鞏固。近兩年的大批招工，在解決公司用工的同時，也有效緩解了園區(qū)居民的就業(yè)壓力；集團各項福利政策的加大也使得員工的生活水平有了質的提高，2013年公司實現(xiàn)人均福利過萬元的目標；集團公司巨資打造的2013年消夏晚會，展現(xiàn)了石化人積極進取的精神風貌，在園區(qū)反響強烈，獲得一致好評；集團共青團主辦的大型相親活動促進了園區(qū)各單位職工之間的相互溝通，贊許聲不絕于耳；在中捷產業(yè)園區(qū)2013年度的籃球比賽中，石化職工奮勇拼搏，再一次摘得桂冠；更值得全體員工學習的是，新啟元員工宋興寶勇救落水兒童，甘當無名英雄，為石化集團贏得美譽。

在注重精神文明建設的同時，集團的社會榮譽不斷涌現(xiàn)，集團公司榮獲2013年度“河北省百家優(yōu)勢企業(yè)“稱號，新啟元公司依托院企合作，實現(xiàn)科技成果轉化，申請發(fā)明專利3項，實用新型專利4項，發(fā)表國家核心期刊論文3篇，完成商標注冊4項，榮獲“省級創(chuàng)新型企業(yè)榮譽”并獲批“科技專家企業(yè)工作站”，獨家贊助了“2013年河北省石化協(xié)會年會”，并召開了“滄州市推進民營企業(yè)發(fā)展現(xiàn)場會”。

2013年工作中的不足及改進措施

2013年，集團公司緊緊圍繞“121”發(fā)展目標，較好的完成了生產經營任務，但是在實際工作中從多個方面暴露出了執(zhí)行方面的弱點，個別單位更是總體管理素質不高，整體管理水平較差。

一.總體經營計劃制定完成，實際運營缺乏信心、耐心，應對措施沒有到位。

2013年，各單位制定生產計劃，編制預算管理手冊，但是在日常生產經營中缺乏完成目標所需的信心和方法。一是沒有細分經營計劃，導致各項任務無法按時間節(jié)點完成，完成時間滯后；二是有的單位面對所做預算沒有制定有效的落實措施，甚至沒有計劃，盲目工作，使得上報的計劃成為空中樓閣，難以實施。

二.基礎管理還不到位，體系建設進展緩慢，缺乏動力。

2013年，各單位都相應制定了一系列基礎管理制度，并積極響應集團號召，開展班組建設、績效管理等活動，新增很多制度性的文件，但是值得注意的是，部分單位所作的基礎工作僅限于文本，并沒有認真落實，距離集團要求達到的管理效果相差甚遠，在實施執(zhí)行的時候，虎頭蛇尾，多于應付，由此造成了集團公司整體的基礎管理進展遲緩，影響了集團整體管理質量的提升。

三.安全管理制度內容全面，但缺乏實施力度，精神文明建設亟待加強。

2013年，各單位堅持安全生產原則，在安全管理制度制定和安全措施完善等方面均做了很多工作，但我們還是發(fā)生了25起各類事故，這些事故的發(fā)生主要原因有以下幾點：首先，“安全生產”概念模糊，對措施執(zhí)行大多是雷聲大雨點小，對各項制度的實施更是模棱兩可，只做表面文章；其次，官僚主義作怪，不能認真做到下基層，辦真事，說得多，做的少。各級管理者針對安全生產意識的貫徹，安全制度的實施，沒能深入一線，只停留于將制度下發(fā)傳達，并沒有真正深入現(xiàn)場，實地分析；第三，各單位安全管理培訓沒有落到實處，只停留于表面現(xiàn)象，只注重數(shù)量，不注重實效。

新的一年，各單位一定要牢記王總的警言：“安全事故我們出不起！”各層級的管理人員一定要親力親為，深入基層，以身作則抓安全，將各項安全責任落實到人，將各項制度落實到事，確保石化集團安全健康發(fā)展。

四、缺乏學習意識，學習力度不足，不能適應新的環(huán)境。

過去的一年，各單位在學習上更多的是走過場，擺形式，沒有真正的將學習當成個人成長的需要，缺乏完善的管理制度，即便是集團組織的培訓活動，請假、缺勤情況嚴重，從思想主觀上將學習和工作分開，其實，工作學習化，學習工作化，是中捷石化一貫倡導的文化理念，因為沒有新的學習，便不會有新的思想，沒有新的思想，工作起來就不會有新的突破。今后，我希望各單位一定要在學習方面加強力度，提高重視，拿出實際行動，亮出活動結果。

2014年工作總體思路以及生產經營目標

2014年工作總體思路：以集團化管理模式為基礎，目標管理為依據(jù)，緊緊圍繞“解放思想、改革創(chuàng)新、強化經營”的戰(zhàn)略要求，抓典型，樹先進，重管理，加快發(fā)展步伐；以實現(xiàn)效益最大化為目標，以新建項目為依托，擴大公司經營規(guī)模，延伸產業(yè)鏈條，實現(xiàn)煤化-油化一體化的產業(yè)轉型；加快金融、服務等行業(yè)多元化發(fā)展，開拓創(chuàng)新，推動集團“三年翻一番”目標的早日實現(xiàn)。

（一）2014年生產經營目標

實現(xiàn)銷售收入140億元，利潤總額3億元，上繳稅金2億元。集團公司總資產33億元（不含合營公司）。實現(xiàn)項目投資8億元。

（二）2014年項目建設目標

1、30萬噸/年蒽油加氫項目，2014年3月份正式投入運行。

2、20萬噸/年異辛烷項目，2014年5月份竣工并正式投產。

3、10萬噸/年沸騰床煤焦油加氫中試項目，2014年12月份竣工投產。

4、20萬噸/年異丁烷脫氫項目，完成50%工程量安裝，預計2015年12月投產。

5、捷驊公寓項目，2014年主體工程完成，2015年5月建成并投入使用。

6、滄州印象?青城項目，2014年1月份開始動工建設，年底完成主體框架，2016年全部建成交付使用。

7、集團公司偉業(yè)大廈項目，2014年完成各項建設手續(xù)并正式動工建設。

8、華鑫洺源油儲項目2014年10月份建成投用。

9、滄州中油欣怡燃氣CNG加氣站項目，2014年10月建成投用。

10、滄州新能LNG新城站、東光站項目，2014年10月建成投用。

2014年工作計劃

2014年是集團公司實現(xiàn)“三年翻一番”目標的關鍵之年，我們要緊緊圍繞董事長“解放思想、改革創(chuàng)新、強化經營”的戰(zhàn)略要求，緊扣“加快發(fā)展步伐”的主題，按照董事長“把我們的激情、熱情、交情、感情、實情變?yōu)閷嶋H行動，向時間宣戰(zhàn)，和自己比較，提起百分百的精神，拽緊生產、營銷、管理、發(fā)展四個方面”的要求，積極推進“新欣園”目標的快速完成，實現(xiàn)2014年的再度騰飛。主要工作措施有以下幾點：

一．按照既定經營目標，強化經營意識，堅決完成年度生產經營計劃。

各單位要緊跟集團深化改革的步伐，以生產建設計劃及預算手冊為依據(jù)，以實現(xiàn)各階段經營目標為方向，進一步加強全員經營管理責任意識，將目標任務細分到各責任崗位，做到分工清晰、重點突出、責任明確、任務到人，要按照季、月、周的時間節(jié)點劃分任務，及時編制目標計劃實施方案。集團公司根據(jù)各單位計劃節(jié)點，按照“月清、季畢”的績效考核原則，監(jiān)督考核各單位目標任務完成情況，落實責任追究制度，確保各項目標任務能夠順利完成。

二．繼續(xù)深化班組建設、合理化建議活動，加強基礎管理工作，全面提升執(zhí)行力。

2014年，各單位要進一步完善管理制度，系統(tǒng)梳理制度的各個細節(jié)，制定有效措施，明確執(zhí)行目的，責任到人，落實到事。以定期總結反思為手段，不斷改善基礎管理現(xiàn)狀，提升執(zhí)行力，強化執(zhí)行效果。要進一步加強班組建設與合理化建議活動，要堅持以人為本原則，以科學化、人性化、實用化為標準，結合自身實際，切實將活動開展好。要有效提升干部員工的執(zhí)行力，按照每人的既定任務，定時檢查完成情況，將員工執(zhí)行方式方法、時間節(jié)點安排等工作過程納入績效考核，以促進各項工作能夠保質保量按時完成。

三．深入落實QHSE體系建設，繼續(xù)推行績效考核制度，構建持續(xù)改進的動態(tài)管理機制。

健康、安全、環(huán)保是集團公司一直重視的話題，2014年各單位要全面開展QHSE體系建設，將這項工作作為首要管理任務來抓，落實好標準解讀、全要素運行，分級施控，循環(huán)改善等工作，確保QHSE能夠有效運用到日常生產經營活動中去。各單位的績效考核體系要進一步鞏固，確保各項考評工作的真實性、科學性、激勵性，使之成為控制和優(yōu)化整個管理過程的有效手段，要形成持續(xù)改進的動態(tài)化管理模式，營造全員參與的體系文化。

四．強化對標管理，深入落實對標管理舉措，有效提升集團公司管理水平。

2014年，要繼續(xù)推進對標管理工作。各單位要進一步加強領導，周密部署；要加強對標知識學習，掌握對標管理方法；要努力提高工作效率，突出標準重點；要做好綜合評價工作，選擇好企業(yè)學習標桿；要嚴格按照同業(yè)對標方法步驟，扎實做好每個環(huán)節(jié)的工作。各單位要按照“分析工作全面深入，標桿選擇先進合理，對標比較準確客觀，工作實踐積極穩(wěn)健，整改工作及時持續(xù)”的要求，認真做好各環(huán)節(jié)工作，確保對標管理工作取得實效。

五．全面提升市場開拓與駕馭能力，以市場為導向，擴大產品盈利范圍。

2014年要在深入營銷體系建設的同時，強化對市場信息的掌握，準確統(tǒng)計分析行業(yè)數(shù)據(jù)，探尋市場規(guī)律，積極拓展?jié)撛诳蛻簦⒔L險預警機制，進一步提升市場駕馭能力。在此基礎上，完善創(chuàng)新市場管理辦法，鎖定目標客戶，想客戶所想，供市場所缺，積極搶占先機，贏得經濟效益最大化。同時要繼續(xù)在營銷人員培訓方面下功夫，強化營銷人員的綜合素質，提升業(yè)務能力，并積極培養(yǎng)選拔營銷素質過硬的銷售人才，實施營銷獎勵機制，充分調動營銷人員主觀能動性。

六．堅持科技創(chuàng)新，科學管理，高效完成項目建設任務。

2014年，集團項目建設任務繁重。各單位一定要以高度的責任感，壓縮項目投資、落實審批程序、杜絕歪風邪氣、確保質量工期。要嚴格按照工期進度，合理安排完成節(jié)點，確保各個時間節(jié)點上的任務能夠落實完成。項目管理人員在抓進度的同時更不能忽略安全管理，要確保各項目建設零事故。各項目負責單位、負責人要嚴格管理程序，將各項工作做到細微之處，保證各環(huán)節(jié)不會出現(xiàn)紕漏。要通過科學規(guī)劃，合理統(tǒng)籌，分解工期，強化現(xiàn)場管理等措施，確保2014年各項建設計劃如期達標。

七.繼續(xù)加強安全管理，完善安全管理制度，落實安全管理措施。

2014年，集團將采取有力措施，繼續(xù)推行安全環(huán)境聯(lián)查制度，狠抓安全管理細節(jié)。各單位要繼續(xù)完善安全管理制度，強化制度的執(zhí)行力度；要強化安全生產意識，做到安全管理無盲區(qū)；要進一步加強一線員工的安全知識培訓，積極推廣安全生產知識，增強員工自我保護意識和事故應急處理能力；要加大整改安全隱患的力度，定期檢查安全工作的落實情況，實現(xiàn)安全管理現(xiàn)場化；要廣泛開展自查自糾、簽署“安全生產責任狀”、“安全承諾書”等活動；要在思想的源頭控制安全事故的發(fā)生；要加大事故處理力度，對于出現(xiàn)事故的單位、個人，按照“四不放過”原則，嚴肅處理。

八.加強黨風黨紀建設，豐富精神文化生活，保證黨、工建設與企業(yè)發(fā)展同步。

2014年，各單位要進一步加強黨風黨紀廉政建設，一是認真貫徹“以人為本”的宗旨，加強黨組織的思想、組織、作風和制度建設，使各單位的黨員能夠在思想層面抵制官僚主義，保持廉潔自律；二是強化黨風黨紀建設培訓，定期組織黨員參加形式多樣的黨建活動，活躍組織生活，不斷充實黨建工作內容，保證企業(yè)在發(fā)展的同時，黨建工作有聲有色進行；三是要求黨員干部要堅決徹底、毫不動搖的帶頭狠剎和清除集團目前存在的“吃拿卡要”的歪風邪氣。樹立集團公司的良好形象。集團工會要積極發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢，擴大集團在社會上的號召力與影響力，積極開展豐富多彩的工會活動，按照董事長“爬泰山、登長城，去延安、上西柏坡、走南泥灣”的要求，感受紅色政權的建立，珍惜今天的擁有，增強員工的意志力、凝聚力，充實職工的精神文化生活，和諧穩(wěn)定地進行生產活動，讓工會建設與企業(yè)發(fā)展比翼齊飛。

伙伴們，2014年是中捷石化集團實現(xiàn)“三年翻番”發(fā)展目標的關鍵之年，更是突飛猛進、大展宏圖的希望之年，讓我們上下齊心，以堅定不移的決心去拼搏、創(chuàng)造，以更加飽滿的熱情投入到工作中，共克時艱，以強烈的歷史使命感去徹底共贏馬到成功的2014年！

謝謝大家。

河北中捷石化集團總經理：于國臣

2014年3月16日